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info du vendredi 29 juillet 2016 N°
4543/25939
- FRANCE
- FIL INFO ECONOMIE - Publication du rapport
d'activité 2015 de Tracfin contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme :
La rédaction du quotidien international
francophone indépendant Fil-info-France, qui a
pris connaissance du rapport Tracfin 2015 (format
PDF de 88 pages), a relevé que 43 231
déclarations de soupçon ont été faites par
des professionnels déclarants, notaires, secteur
immobilier, casinos, experts-comptables,
commissaires aux comptes, etc., soit + 18 % par
rapport à 2014 et + 56 % par rapport à 2013.
Les banques et établissements de crédit
demeurent les premiers contributeurs avec 31 276
signalements en 2015 (72 % des déclarations de
soupçon, soit 6 % d'augmentation par rapport à
2014). "Les événements majeurs qui ont
marqué l'année 2015 ont, par ailleurs, été à
l'origine d'une impulsion nouvelle donnée à la
lutte contre le terrorisme et à son financement,
par le renforcement des moyens et
l'approfondissement de l'intégration de Tracfin
au sein de la communauté du renseignement",
précise le ministère de l'Economie et des
Finances. Rappelons que Tracfin est un service de
renseignement rattaché au Ministère des
Finances et des Comptes publics. Celui-ci
"concourt au développement d'une économie
saine en luttant contre les circuits financiers
clandestins, le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme". Le Service est
chargé de recueillir, analyser et enrichir les
déclarations de soupçons que les professionnels
assujettis sont tenus, par la loi, de lui
déclarer. Le rapport Tracfin converge avec le
rapport d'activité de la Commission nationale
des sanctions présidée par Francis Lamy, qui a
été remis le 12 janvier 2016, à Michel Sapin,
ministre des Finances et des Comptes publics.
Rappelons également que la Direction générale
du Trésor a lancé un appel à vigilance aux
professionnels déclarants afin que ceux-ci
renforcent l'intensité des mesures de vigilance,
prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 du
Code monétaire et financier, à l'égard de
toutes les opérations financières susceptibles
de participer au financement de Daech. Plus
d'infos : Rapport annuel d'activité Tracfin
2015 disponible en version PDF ; SOURCE :
Rédactions à Paris de FIL-INFO.TV ®
applications mobiles du quotidien international
francophone indépendant FIL-INFO-FRANCE ® ; ISSN
1634-4979 © / ISSN 1638-1572 © ; Logos
FIL-INFO-ORIGINAL ©
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VENDREDI 29 JUILLET 2016
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FIL-INFO-FRANCE, LA CITATION DU JOUR : "La
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