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info du mardi 1er juillet 2014 N°
3892/25288
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FIL INFO BANQUES - BNP Paribas, première banque
de la zone euro, plaide coupable aux Etats-Unis
pour violations d'embargo : Pour éviter
un coûteux et très risqué procès pénal aux
Etats-Unis, voire la faillite, BNP Paribas,
première banque de la zone euro, a plaidé
coupable, lundi 30 juin 2014, sur des accusations
de "falsification de documents
commerciaux" et de "collusion",
liées à des violations d'embargo des Etats-Unis
pour plusieurs pays, dont l'Iran, Cuba ou le
Soudan. Dans le cadre d'un accord avec les
autorités judiciaires, BNP Paribas accepte de
verser 6,45 milliards d'euros d'amendes soit
8,834 milliards de dollars et le licenciement de
13 collaborateurs incriminés. En France, l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution ACPR, présidée par
Christian Noyer, gouverneur de la Banque de
France, autorité administrative dite
"indépendante" mais rattachée à la Banque de France, a
déclaré que BNP Paribas, était "tout à
fait solide" pour poursuivre son activité.
Voici le communiqué intégral de l'ACPR publié
le lundi 30 juin 2014. Début de citation :
"Les autorités américaines ont publié
aujourd'hui l'accord conclu pour mettre un terme
aux procédures ouvertes à l'encontre de BNP
Paribas SA en raison de transactions contraires
aux lois américaines, passées avec certains
pays (Soudan, Iran, Cuba) et personnes physiques.
Cet accord prévoit notamment une amende globale
d'un montant de 8,9 milliards de dollars, une
suspension de la capacité de la succursale à
compenser à New York certaines transactions en
dollars d'une durée de un an à compter du 1er
janvier 2015, des restrictions en matière de
personnel et la mise en oeuvre d'un programme
spécifique de conformité à l'échelle du
groupe. L'ACPR en tant que superviseur consolidé
du groupe BNP Paribas a examiné la situation de
BNP Paribas et constaté que le groupe présente
une situation de solvabilité et de liquidité
tout à fait solide, qui va lui permettre
d'absorber les conséquences anticipées de ces
sanctions. Elle a également estimé que
l'organisation et les mécanismes de contrôle
mis en place étaient appropriés aux
caractéristiques de son activité, notamment son
implantation internationale. Par conséquent le
groupe BNP Paribas, avec ses agréments et
autorisations inchangés, est donc en mesure de
poursuivre son activité en respectant pleinement
l'ensemble de la réglementation
applicable." Fin de citation. Blogger,
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