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info du mardi 16 octobre 2012 N°
3358/24754
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INFO DROGUE/BLANCHIMENT - L'opération Virus
conduit les trois frères Elmaleh en prison : De
nationalité israélienne, française, suisse ou
marocaine, les trois frères Elmaleh, inculpés
dans une affaire de blanchiment d'argent en
provenance d'un important trafic de drogue en
France et d'évasion fiscale privée et
communautaire, ont été écroués à Paris et à
Genève, en Suisse. 7 personnes ont été
incarcérées, d'autres ont versé des cautions
de 80 000 à 1 million d'euros et ont été
placées sous contrôle judiciaire. En France,
cette affaire menée par les policiers de
lOffice central de répression de la grande
délinquance financière, est connue en raison de
l'implication présumée d'une élue écologiste
de la mairie de Paris, 13ème, Florence Lamblin.
Entre 350 et 400 000 euros en argent liquide ont
été retrouvés à son domicile. Mais selon son
avocat, Jérôme Boursican, "cet argent
provient d'un héritage de son grand-père qui a
ouvert un compte suisse en 1920". C'est
"une simple fraude à l'impôt sur la
fortune ISF", insiste l'avocat. Malgré ces
explications ressassées devant les caméras de
télévision, Florence Lamblin n'a pas échappé
à une "mise en examen" pour
"blanchiment en bande organisée". Mais
elle évite une incarcération moyennant le
versement d'une caution de 80 000,00 euros. Elle
a été placée sous contrôle judiciaire.
S'exprimant sur Radio J, la radio de la
Communauté juive, le maire de Paris, Bertrand
Delanoë, qui demandait la démission de Florence
Lamblin, a minimisé la fraude fiscale en ces
termes : "Même si ce n'était que cela,
c'est quand même sérieux". Florence
Lamblin a refusé de démissionner, tout en
renonçant à sa délégation. A Paris, Mardoché
Elmaleh, narcotrafiquant présumé, sans
profession, a été écroué. Il est soupçonné
d'être le "percepteur" de la collecte
effectuée auprès des dealers
"responsables" d'un trafic de cannabis (photo)
en provenance du Maroc, dans la
banlieue parisienne. Lingots d'or, armes
automatiques, bijoux, 1 million d'euros en
espèces, devises étrangères, gilets
pare-balles, machines à compter les billets, ont
été retrouvés en France. Il était également
chargé du blanchiment isssu de la fraude fiscale
en France. C'est dans ce volet que 8 notables
sont impliqués, tous honorablement connus
au-delà de la Communauté juive de France. Une
communauté qui, à peine remise des scandales du
Sentier I et Sentier II, (importante affaire de
blanchiment entre la France et Israël impliquant
plus de 150 personnes dont plusieurs rabbins et
un magistrat de Bobigny en attente de jugement),
doit s'attendre à d'autres interpellations et
inculpations (mises en examen). Ces 8 notables,
évadés fiscaux ou auteurs dabus de biens
sociaux, fraudeurs présumés, sont avocat,
architecte, médecin, marchand d'art. Y figurent
également des chefs d'entreprise dont un Corse.
L'avocat impliqué est Maître Robert Sellam,
avocat au barreau de Paris, associé-Gérant de
la Société civile immobilière, SCI Johalex
Montaigne à Paris. En Suisse, les deux frères
de Mardoché Elmaleh, Nessim et Meyer, accusés
de "blanchiment en bande organisée",
ont été écroués séparément. 1,1 million de
francs suisses et 160 montres de collection
estimées à plusieurs millions de francs suisses
ont déjà été trouvés dans un seul coffre
personnel de leur collaborateur en Suisse. Mais
la connaissance ou la participation à un
"trafic de stupéfiants en France" est
niée par les frères Elmaleh qui se disent
"abusés" par leur propre frère
Mardoché. Tous deux croyaient à une
"gestion de dons (dit "argent
gris") issus des communautés israélites de
France qui souhaitaient échapper au fisc, pour
ensuite les reverser à des écoles juives".
Les magistrats genevois de la contrainte par
corps n'ont pas retenu cet argument exposé par
Maître Josiane Stickel-Cicurel. Enfin, selon
l'un des correspondants à Genève en Suisse, du
quotidien international francophone Fil-info-France, un
"carnet secret" rédigé par une
collaboratrice des frères Elmaleh a été saisi
par la justice. Il devrait peut-être révéler
les noms des fraudeurs, la date et le montant des
transactions illicites. L'Office central de
répression de la grande délinquance financière
à Paris devrait en recevoir une copie. A ce
jour, mardi 16 octobre 2012, le Consistoire israélite de Paris
Ile-de-France, présidé par Joël
Mergui, n'a pas encore infirmé ces différentes
allégations d'évasions fiscales. Blogger,
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international pourquoi ?
Autres pays traités le 16
octobre 2012 :
FRANCE - FIL INFO DROGUE/BLANCHIMENT
- L'opération Virus conduit les trois frères
Elmaleh en prison
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d'un accord portant sur la mise en place d'un
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nigériane et le groupe islamiste Boko Haram
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du lavage des mains
FIL INFO DU MARDI 16 OCTOBRE
2012
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FIL-INFO-FRANCE, LA CITATION DU JOUR : "Il
faut inciter les gens à aimer Israël !" Gad Elmaleh, acteur dans le film
"La rafle", diffusé sur TF1 le
dimanche 14 octobre 2012
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