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info du jeudi 9 août 2012 N°
3300/24696
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INFO ETATS-UNIS - La banque britannique Standard
Chartered accusé d'avoir dissimulé des
transactions avec l'Iran pour 250 milliards de
dollars : Le Département
des services financiers (DSF, Department of
financial services) de New
York a accusé mardi 7 août 2012 la banque
britannique Standard Chartered (SCB), surtout
présente en Asie et en Afrique, d'avoir
dissimulé des transactions avec l'Iran pour
environ 250 milliards de dollars. Selon le DSF,
Standard Chartered aurait perçu, pendant au
moins 10 ans, des centaines de millions de
dollars de commissions sur 60 000 transactions,
rendant "le système financier américain
vulnérable aux terroristes, trafiquants d'armes,
trafiquants de drogue et régimes
corrompus". La banque britannique risque de
perdre sa licence aux Etats-Unis, ce qui lui
fermerait le marché bancaire américain. Selon
le régulateur bancaire de New York, Standard
Chartered traite 190 milliards de dollars par
jour pour ses clients mondiaux. La menace d'un
retrait de licence pourrait contraindre
l'établissement britannique à payer une lourde
amende. Standard Chartered a nié
catégoriquement avoir commis des malversations,
assurant que bien plus de 99,9 % des transactions
effectuées avec l'Iran étaient légales. Le DSF
a sommé la direction de la SCB à venir
s'expliquer le 15 août 2012 "pour expliquer
ces infractions apparentes et pour démontrer
pourquoi la licence d'exploitation dans l'Etat de
New York ne devrait pas être révoquée".
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Autres pays traités le 9
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FIL INFO ETATS-UNIS - La banque
britannique Standard Chartered accusé d'avoir
dissimulé des transactions avec l'Iran pour 250
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2012
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